股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2004—009
浙江钱江生物化学股份有限公司
四届五次董事会决议公告及
召开2004年第一次临时股东大会通知

     浙江钱江生物化学股份有限公司四届五次董事会会议于 2004 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议通过以下决议：
一、通过了关于修改公司章程的议案；
    公司章程作如下修改：
    第一章第六条修改为：公司注册资本为21077.073万元人民币。
    第三章第一节第二十条修改为：公司股本结构为：普通股21077.073万股。其中国家股10156.32万股，占总股本的48.19%；其他法人持有3318.093万股，占总股本的15.74%；其他内资股股东（社会公众股股东）持有7602.66万股，占总股本的36.07% 。
二、通过了核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案。
    公司于1998年10月9日借款500万元给啄木鸟服饰有限公司，啄木鸟服饰有限公司将500万元转借给浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司（以下简称“改革月报”）。由于该资金的实际调配使用为该借款的担保单位“改革月报”，故协议约定如啄木鸟服饰有限公司到期不能归还，由担保方无条件偿还。2001年底，经三方协商同意，啄木鸟服饰有限公司将该债务转移给“改革月报”，并办妥相关法律手续。经本公司多次催讨，“改革月报”分别于1999年1月25日和2000年6月23日归还30万元和100万元，尚欠借款370万元。因“改革月报”经营不善，向杭州市中级人民法院提出破产申请，根据浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司破产清算组出具的2004年4月27日清算函和2004年5月8日浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书（2001）杭经初字第384—18号文件，破产清算后可分配我公司金额7300元，实际坏帐损失为3,692,700元，本公司已在2002年全额提取坏帐准备金370万元，本次核销金额为3,692,700元。
     董事会决定于2004年7月5日召开2004年第一次临时股东大会审议上述议案。具体事宜通知如下：
     一、时间：2004年7月5日上午9∶00
     二、地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室
     三、会议议案：
         1、审议关于修改公司章程的议案；
         2、审议关于核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司 3,692,700 元坏帐的议案。
     四、出席会议人员
         1、本公司董事、监事及高级管理人员；
         2、凡在 2004 年 6 月 30 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
            公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
         3、登记办法：
           （1）、登记时间：2004 年7月1日——7月2日，
                   上午8∶30——11∶30下午12∶30——4∶00
            （2）、登记地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室。
            （3）、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权
            委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席
            者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
            （4）、注意事项：
                   联系方式：电话：0573—7038237
                   传真：0573—7035640
                   邮编： 314400
                   联系人： 胡鸣一 宋将林
                   股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费自理。
            特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司
监 事 会        
2004 年 6 月 4 日