股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2004—013
浙江钱江生物化学股份有限公司
2004 年第二次临时股东大会决议公告

     浙江钱江生物化学股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 10 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代表共 13 人，代表股份数为 131,115,057 股，占公司总股本的 62.21 % ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议由公司董事长马炎主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 131,115,057 股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。通过了关于陈金明先生辞去公司董事的议案；
二、 131,115,057 股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。通过了选举徐丹倩女士为公司第四届董事会董事的议案；
三、 131,115,057 股同意，同意的占出席会议的股东（有效表决股份）所代表的股份数的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。通过了 关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
      本次股东大会审议的上述议案，均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

     特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司
监 事 会        
2004 年 11 月 27 日