股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2004—012
浙江钱江生物化学股份有限公司
四届董事会临时会议决议公告及
召开2004年第二次临时股东大会的通知

     浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会临时会议于 2004 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议通过以下决议：
一、通过了陈金明先生辞去公司董事、副董事长职务的议案；
二、通过了推选徐丹倩女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；
三、通过了公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案；
     公司原对上海天盈投资发展有限公司出资1500万元，占注册资本11600万元的12.93%，公司本次增加出资2100万元，合计出资总额3600万元，占该公司扩股后注册资本18000万元的20% 。
四、通过了 关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
     本次核销三年以上应收帐款坏帐共计 4,176,213.84 元。
     公司独立董事陈建根、章程、沈寅初对上述一、二、四事项均表示同意；对第三事项，独立董事陈建根表示反对，认为在目前宏观形势下应慎重为好。天盈公司增资后，本公司仅占20%的出资额，实际操作很难控制。其他二位独立董事均表示弃权，他们认为对天盈公司的盈利空间不易预测，难以把握具体运作情况。
五、董事会决定召开2004年第二次临时股东大会。
     董事会定于 2004 年 10 月 25 日召开 2004 年第二次临时股东大会审议上述有关议案。具体事宜通知如下：
     一、时间：2004年10月25日上午9∶00时整
     二、地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室
     三、会议议案：
         1、审议陈金明先生辞去公司董事的议案；
         2、审议选举徐丹倩女士为公司第四届董事会董事的议案（候选人简历见附件1）；
         3、审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
     四、出席会议人员
         1、本公司董事、监事及高级管理人员；
         2、凡在 2004 年 10 月 19 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
            公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
         3、登记办法：
            （1）、登记时间：2004年10月21日——7月22日，
                   上午8∶30——11∶30下午12∶30——4∶00
            （2）、登记地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室。
            （3）、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权
            委托书（见附件2）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席
            者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
            （4）、注意事项：
                   联系方式：电话：0573—7038237
                   传真：0573—7035640
                   邮编： 314400
                   联系人： 胡鸣一 宋将林
                   股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费自理。
            特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司
监 事 会        
2004 年 9 月 21 日