证券代码： 600796  证券简称：钱江生化  编号：临 2005-16

关于召开2005年第一次临时股东大会（通讯方式）的通知  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
  ● 会议时间：2005年11月28日
  ● 会议方式：通讯表决
  ● 会议联系地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室
    浙江钱江生物化学股份股份有限公司董事会于2005年10月25日在本公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议决定于2005年11月28日召开公司2005年第十一临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况   
 1、会议召集人：公司董事会
 2、会议时间：2005年11月28日8：00—17：00（信函以邮戳为准）
 3、会议联系地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室
 4、会议方式：通讯表决
二、会议审议事项
    审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
三、出席对象
 1、截止2005年11月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加；
 2、因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    特此公告。

　                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 

                                                  2005年10月27日

附件：
授权委托书
  兹全权委托先生（女士）代表单位/本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2005年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：            受托人（签名）：

委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

委托人股票帐号：                受托人股票帐号：

委托人持股数：                  受托日期：

注： 1 、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2 、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；