证券代码： 600796  证券简称：钱江生化  编号：临 2005-14

四届十一次董事会决议公告  

    浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会临时会议于2005年10月25日上午9时，在公司会议室召开，会议通知于2005年10月15日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议通过以下决议：
  一、通过了公司三季度报告全文及正文；
  二、通过了关于出售扬州市中远房产有限公司股权的议案；
  三、通过了关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供贷款担保的议案：
    本公司为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司自2005年10月10日至2008年10月9日向中国工商银行桐乡市支行借款不超过1500万元提供担保，并承担连带责任保证。同时终止为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司自2003年12月17日起至2005年12月16日止与中国银行桐乡市支行签订的借款不超过1500万元的担保合同。
  四、通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案：
    根据《公司资产减值准备金计提、核销和审批权限管理》制度的规定，经清查本次三年以上应收帐款坏帐损失，共涉及客户51户，共计金额4,595,510.03元，拟予核销处理。
    公司董事会决定于2005年11月28日以通迅方式召开2005年第一次临时股东大会，审议 关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。

    特此公告。

　                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 

                                                  2005年10月27日