股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2005—003
浙江钱江生物化学股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

          浙江钱江生物化学股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月16日下午14时在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶志廉主持。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
一、 审议通过了2004年度监事会工作报告；
二、 审议通过了2004年度董事会工作报告；
三、 审议通过了2004年度财务决算报告；
四、 审议通过了2004年度报告和年度报告摘要；
五、 审议通过了2004年度利润分配预案；
六、 审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
七、 审议通过了召开2004年度股东大会的议案。
特此公告

                                                     浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                       2005年3月18日